株主総会
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第46回 定時株主総会
| 開催日時 | 2022年2月24日（木曜日） 15:00～15:17（14:30受付開始） |
|---|---|
| 場所 | 大手町サンスカイルーム 27階 A室 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 （URL:http://www.sunskyroom.jp/otemachi/traffic.htm） 交通： JR線（山手線 中央線 総武線 横須賀線 東海道線 京浜東北線 京葉線） 「東京駅」 八重洲北口、日本橋口 地下鉄（東西線、千代田線、半蔵門線、三田線） 「大手町駅」 地下鉄（丸ノ内線） 「東京駅」 ※ 地下連絡通路をご利用の場合は、B6出入口よりお願いいたします。 |
| 報告事項 | １．第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 ２．第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | 第1号議案 監査等委員でない取締役2名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、俵政美及び神尾尚秀の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、穴田信次、山下和彦、田中繁明の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 |
| 資料 |
第46回定時株主総会招集ご通知（PDF 780KB/40ページ） |
新型コロナウイルス感染症の対策について
新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内いたします。株主の皆様のご理解、ご協力のほど、お願い申しあげます。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に書面にて議決権行使いただき、当日の健康状態にかかわらず、ご来場はお控えくださいますようお願い申しあげます。
- 当日の役員・運営スタッフは、不織布マスク着用の上ご対応させていただきます。
- ご来場の場合は、不織布マスクの着用・手指の消毒等の感染予防及び拡大防止措置にご協力願います。ご協力いただけない株主様、発熱やせきなどの症状があり体調不良と見受けられる株主様は、当社の判断で入場をお断りする場合がございます。
- 本年度も引き続き、開催時間及び規模を縮小しての運営となります。
- 議場における報告事項（監査報告を含む）及び議案の具体的な説明は省略させていただきます。ご来場の場合は事前に本招集ご通知にお目通しくださいますようお願い申しあげます。
- 座席は間隔を確保してご用意するため、席数に限りがございます。
- 密集及び近距離での会話を避けるため、製品の展示は行いません。
- 接触感染防止の観点から、お飲み物の配布を中止いたします。
- スマートフォンをお持ちの場合は、厚生労働省の接触確認アプリ（COCOA）のご活用をお願いいたします。
- 今後の状況により本株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、下記の当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
ご注意
- 開場時間は14:30となります。
- 早期に情報を提供する観点から、招集ご通知の内容を発送前に当ウェブサイトにて開示いたします。
- 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は取りやめさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は当ウェブサイトに掲載いたします。
- 株主総会の決議の結果につきましては、書面による「定時株主総会決議ご通知」のご送付に代えて、当ウェブサイトにて掲載いたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
- 株主総会の決議結果につきましては、開催終了後に公表予定の「定時株主総会決議のお知らせ」または「臨時報告書」をご参照ください。
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