株主総会
株主総会
第48回 定時株主総会
| 開催日時 | 2024年2月22日（木曜日） 15:00～（14:30受付開始） |
|---|---|
| 場所 | トラストシティ・カンファレンス丸の内 Room 3＋4 東京都千代田区丸の内1丁目8番地1号 丸の内トラストタワーN館11階 （URL:https://www.tcc-kaigishitsu.com/tcc-m/access.html） 交通： JR線（山手線 中央線 総武線 横須賀線 東海道線 京浜東北線 京葉線） 「東京駅」 八重洲北口、日本橋口 地下鉄（丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線）「大手町駅」B7出入口 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋駅」A3出入口 |
| 報告事項 | １．第48期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 ２．第48期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | 第1号議案 監査等委員でない取締役2名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、俵政美及び神尾尚秀の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、山下和彦、田中繁明、五十嵐裕美子の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 |
| 関連資料 | 第48回定時株主総会招集ご通知（PDF 5,322KB/32ページ） 第48回定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項（PDF 769KB/22ページ） 第48回定時株主総会決議のお知らせ（PDF 126KB/2ページ） 臨時報告書（株主総会議決権行使結果報告）（PDF 15KB/2ページ） |
ご注意
- 開場時間は14:30となります。会場設営のため、開場時間以前のご入場はご遠慮願います。
- 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は実施しておりません。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は当ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載いたします。
- 株主総会の決議の結果につきましては、書面による「定時株主総会決議ご通知」のご送付に代えて、当ウェブサイトにて掲載予定の「定時株主総会決議のお知らせ」またはEDINET掲載の「臨時報告書」をご参照願います。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の対策について
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の感染症の感染予防及び拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内いたします。
株主の皆様のご理解、ご協力のほど、お願い申しあげます。
- 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の感染拡大防止のため、発熱やせきなどの症状により当日の健康状態に不安がある場合は、事前にインターネットまたは書面にて議決権行使いただき、ご来場はお控えくださいますようお願い申しあげます。ご協力いただけない株主様、発熱やせきなどの症状があり明らかに体調不良と見受けられる株主様は、当社の判断で入場をお断りする場合がございます。
- マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする政府の方針が示されたことに伴い、株主様、役員及び運営スタッフのマスク着用は個人の判断に委ねることとなります。ただし、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の感染症拡大の状況等により、株主総会会場でのマスク着用等の感染予防対策にご協力をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品の展示・デモンストレーション等は引き続き取りやめとしております。
- 接触感染防止の観点から、お飲み物の配布を中止いたします。
- 今後の状況により本株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
お問い合わせ
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各種お問い合わせは、こちらより承ります。お気軽にお問い合わせください。
